주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 임수동 280번지 한국트로닉스(주) 內 한맥회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 총 3명) 제3-1호 의안:강창귀 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안:송철준 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안:김두희 사외이사 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창귀 | 1963-04-15 | 1 | 재선임 | -한국트로닉스(주)대표이사 | -한국트로닉스(주)대표이사 | 영남대학교 전자공학과 |
대한민국 |
| 송철준 | 1970-02-27 | 1 | 신규선임 | -한국트로닉스(주)영업구매부문장 | -한국트로닉스(주)영업구매부문장 | 영남대학교 경제학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김두희 | 1941-01-10 | 1 | 재선임 | -대검찰정 중앙수사부장 -제24대 검찰총장 -제43대 법무부장관 -한국트로닉스(주)사외이사 |
-변호사 | 서울대학교 사법대학원 |
대한민국 |