정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 105,339 | -매출액 | 333,612 | |
| -부채총계 | 38,838 | -영업이익 | 7,736 | |
| -자본금 | 8,036 | -당기순이익 | 6,104 | |
| -자본총계 | 66,051 | *주당순이익(원) | 401 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 120 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,824,676,080 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.29 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(강창귀, 송철준) - 사외이사 1명(김두희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 송철준 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 3-3호 의안 : 김두희 사외이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인(5억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-22 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.02.22 : 주주총회 소집결의 2012.03.09 : 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창귀 | 1963-04-15 | 1 | 재선임 | -한국트로닉스(주) 대표이사 | -한국트로닉스(주) 대표이사 | 영남대학교 전자공학과 |
대한민국 |
| 송철준 | 1970-02-27 | 1 | 신규선임 | -한국트로닉스(주)영업구매부문장 | -한국트로닉스(주)영업구매부문장 | 영남대학교 경제학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김두희 | 1941-01-10 | 1 | 재선임 | -대검찰청 중앙수사부장 -제24대 검찰총장 -제43대 법무부장관 -한국트로닉스(주)사외이사 |
-변호사 | 서울대학교 사법대학원 |
대한민국 |