주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88 한국컴퓨터(주) 직산사업장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제20기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명 / 총3명) 제3-1호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 송철준 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 김두희 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창귀 | 1963-04-15 | 1 | 재선임 | 한국컴퓨터(주) 대표이사 | 한국컴퓨터(주) 대표이사 | 영남대학교 전자공학과 |
대한민국 |
| 송철준 | 1970-02-27 | 1 | 재선임 | 한국컴퓨터(주) 사내이사 | 한국컴퓨터(주) 사내이사 | 영남대학교 경제학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김두희 | 1941-01-10 | 1 | 재선임 | -대검찰청 중앙수사부장 -24대 검찰총장 -제43대 법무부 장관 -한국컴퓨터(주) 사외이사 |
변호사 | 서울대학교 사법대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기용 | 1947-10-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(주)케이씨티 대표이사 -비텍시스템(주) 대표이사 |
- | 카이스트 테크노경영대학원 | 대한민국 |