정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,475 | - 매출액 | 409,843 | |
| - 부채총계 | 26,111 | - 영업이익 | 15,638 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 12,137 | ||
| - 자본총계 | 80,364 | *주당순이익(원) | 798 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,390 | - 매출액 | 409,867 | |
| - 부채총계 | 26,095 | - 영업이익 | 15,459 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 12,240 | ||
| - 자본총계 | 80,295 | *주당순이익(원) | 805 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,976,732,420 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(강창귀, 송철준) -사외이사 1명(김두희) -상근감사 1명(김기용) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제20기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안:정관변경의 건 -->원안대로 승인 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안:강창귀 사내이사 선임의건-->원안대로 승인 제3-2호 의안:송철준 사내이사 선임의 건-->원안대로 승인 제3-3호 의안:김두희 사외이사 선임의 건-->원안대로 승인 제5호 의안 : 김기용 감사선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인(8억) 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인(1억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-03 주주총회소집공고 2014-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창귀 | 1963-04-15 | 1 | 재선임 | 한국컴퓨터(주) 대표이사 |
한국컴퓨터(주) 대표이사 |
영남대학교 전자공학과 |
대한민국 |
| 송철준 | 1970-02-27 | 1 | 재선임 | 한국컴퓨터(주) 사내이사 |
한국컴퓨터(주) 사내이사 |
영남대학교 경제학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김두희 | 1941-01-10 | 1 | 재선임 | -대검찰청 중앙수사부장 -24대 검찰총장 -제43대 법무부 장관 -한국컴퓨터(주)사외이사 |
변호사 | 서울대학교 사법대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기용 | 1947-10-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(주)케이씨티 대표이사 -비텍시스템(주) 대표이사 |
- | 카이스트 테크노경영대학원 | 대한민국 |