정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,131 | - 매출액 | 363,261 | |
| - 부채총계 | 24,083 | - 영업이익 | 8,379 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 7,108 | ||
| - 자본총계 | 85,048 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,084 | - 매출액 | 363,257 | |
| - 부채총계 | 24,036 | - 영업이익 | 8,346 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 7,143 | ||
| - 자본총계 | 85,048 | *주당순이익(원) | 470 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,824,676,080 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(강창귀, 송철준) -사외이사 1명(박명식) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제21기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안:정관개정의 건 -->원안대로 승인 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안:강창귀 사내이사 선임의건-->원안대로 승인 제3-2호 의안:송철준 사내이사 선임의 건-->원안대로 승인 제3-3호 의안:박명식 사외이사 선임의 건-->원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인(8억) 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인(1억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창귀 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 현)한국컴퓨터(주) 대표이사 |
| 송철준 | 1970-02 | 1 | 재선임 | 현)한국컴퓨터(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박명식 | 1939-05 | 1 | 신규선임 | (주)방림이사 한국컴퓨터지주(주)회장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자부품 실장기판 제조 및 판매 - 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 - 관광팬션업 및 관광편의시설업 - 숙박 및 음식점업 |
사업목적 명확화 및 업종추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |