주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-01-23 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 가남면 정단리 537-17 농우바이오 육종연구소 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | -제1의 안 : 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서승인의 건 -제2의 안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명,비상근이사 3명) -제3의 안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제4의 안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5의 안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2008-12-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용희 | 1953-01-07 | 2년 | 재선임 | (주)농우바이오 대표이사(상근) |
(주)농우바이오대표이사(상근) | 대학수료 | 대한 민국 |
| 고희영 | 1952-05-16 | 2년 | 재선임 | (주)농우바이오 이사(비상근) |
(주)농우바이오 이사(비상근) |
고졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창원 | 1944-11-15 | 2년 | 재선임 | 영신중,고등학교 재단이사 역임 |
(주)농우바이오 사외이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 조광식 | 1942-03-10 | 2년 | 재선임 | 현)(주)희망가스충전소 대표이사 | (주)농우바이오 사외이사 | 대졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정관 | 1953-04-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경기합동법률사무소 법무실장 로터스텔레콤 대표이사 역임 |
(주)농우바이오 감사(상근) |
대졸 | 대한 민국 |