정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 97,986 | -매출액 | 40,977 | |
| -부채총계 | 9,068 | -영업이익 | 4,113 | |
| -자본금 | 7,150 | -당기순이익 | 7,799 | |
| -자본총계 | 88,918 | *주당순이익(원) | 581원 | |
| *외부감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,261,457,800원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.4% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 비상근이사 1명 사외이사 2명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 17억원 ,원안대로 승인) 2) 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 2억원, 원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-01-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 차등배당 : 최대주주본인 150원 기타주주 200원 자사주1,017,711주는 무배당 |
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| ※관련공시 | 2008.12.26 주주총회소집결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용희 | 1953-01-07 | 2년 | 재선임 | (주)농우바이오 대표이사(상근) |
(주)농우바이오대표이사(상근) | 대학수료 | 대한 민국 |
| 고희영 | 1952-05-16 | 2년 | 재선임 | (주)농우바이오 이사(비상근) |
(주)농우바이오 이사(비상근) |
고졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창원 | 1944-11-15 | 2년 | 재선임 | 영신중,고등학교 재단이사 역임 |
(주)농우바이오 사외이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 조광식 | 1942-03-10 | 2년 | 재선임 | 현)(주)희망가스충전소 대표이사 | (주)농우바이오 사외이사 | 대졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정관 | 1953-04-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 경기합동법률사무소 법무실장 로터스텔레콤 대표이사 역임 |
(주)농우바이오 감사(상근) |
대졸 | 대한 민국 |