주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-01-20 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 가남면 정단리 537-17 농우바이오 육종연구소 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | -제1의 안 : 대차대조표(재무상태표),손익계산서, 이익잉여금처분계산서승인의 건 -제2의 안 : 정관 일부 변경의 건 -제3의 안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1 안 : 서정관 감사 선임의 건 -제4의 안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5의 안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-12-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정관 | 1953-04-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 경기합동법률사무소 법무실장 로터스텔레콤 대표이사 역임 |
농우바이오 감사 |
대졸 | 대한 민국 |