정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 129,098 | -매출액 | 55,598 | |
| -부채총계 | 10,877 | -영업이익 | 10,842 | |
| -자본금 | 7,150 | -당기순이익 | 14,481 | |
| -자본총계 | 118,220 | *주당순이익(원) | 1,049 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 250 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,450,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.1 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | -제1의 안 : 대차대조표(재무상태표),손익계산서, 이익잉여금처분계산서승인의 건 - 원안대로 승인 -제2의 안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 -제3의 안 : 감사선임의 건 제3-1안 : 서정관 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 -제4의 안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 -제 5의 안 : 감사보수한도 승인의 건- 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-01-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -자사주 500,000주는 무배당 -보통주 1주당 250원 배당 |
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| ※관련공시 | -2011.12.22 주주총회 소집결의 | |||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정관 | 1953-04-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경기합동법률사무소 법무실장 로터스텔레콤 대표이사 역임 |
농우바이오 감사 |
대졸 | 대한 민국 |