주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-12-26 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 가남면 정단리 537-17 농우바이오 육종연구소 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -제1호 의안 :영업보고 -제2호 의안 :감사보고 -제3호 의안 :외부감사인 선임보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제23기(2011.11.1~2012.09.30) 재무상태표(대차대조표) 손익계산서 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 김용희 상근이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 정용동 상근이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 고희영 비상근이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 박창원 사외이사 선임의 건 제3-5호 의안 : 조광식 사외이사 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-12-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용희 | 1953-01-07 | 2년 | 재선임 | 현)농업회사법인㈜농우바이오 대표이사 | 농업회사법인㈜농우바이오 대표이사(상근) | 대학수료 | 대한 민국 |
| 정용동 | 1961-02-20 | 2년 | 재선임 | 현)농업회사법인㈜농우바이오 전무이사 | 농업회사법인㈜농우바이오 전무이사(상근) | 대졸 | 대한 민국 |
| 고희영 | 1952-05-11 | 2년 | 재선임 | 현)농업회사법인㈜농우바이오 이사 | 농업회사법인㈜농우바이오이사(비상근) | 고졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창원 | 1944-11-15 | 2년 | 재선임 | 영신중,고등학교 재단이사 역임 |
농업회사법인㈜농우바이오 사외이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 조광식 | 1942-03-10 | 2년 | 재선임 | 현)(주)희망가스충전소 대표이사 | 농업회사법인㈜농우바이오 사외이사 | 대졸 | 대한 민국 |