정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 156,004 | -매출액 | 60,699 | |
| -부채총계 | 11,194 | -영업이익 | 16,157 | |
| -자본금 | 7,150 | -당기순이익 | 16,662 | |
| -자본총계 | 144,810 | *주당순이익(원) | 1,180 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,575,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 -사외이사 2명 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 재무제표승인의 건 (원안대로가결) 제2호의안 : 정관일부변경의 건 (원안대로가결) 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1안 : 김용희 이사 선임의건 - 원안대로 가결 제3-2안 : 정용동 이사 선임의건 - 원안대로 가결 제3-3안 : 고희영 이사 선임의건 - 원안대로 가결 제3-4안 : 박창원 사외이사 선임의건 - 원안대로 가결 제3-5안 : 조광식 사외이사 선임의건 - 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -원안대로가결 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -원안대로가결 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-12-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 -2012.12.10 |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용희 | 1953-01-07 | 2년 | 재선임 | 현)농업회사법인㈜농우바이오 대표이사 | 농업회사법인㈜농우바이오 대표이사(상근) | 대학수료 | 대한 민국 |
| 정용동 | 1961-02-20 | 2년 | 재선임 | 현)농업회사법인㈜농우바이오 전무이사 | 농업회사법인㈜농우바이오 전무이사(상근) | 대졸 | 대한 민국 |
| 고희영 | 1952-05-11 | 2년 | 재선임 | 현)농업회사법인㈜농우바이오 이사 | 농업회사법인㈜농우바이오이사(비상근) | 고졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창원 | 1944-11-15 | 2년 | 재선임 | 영신중,고등학교 재단이사 역임 |
농업회사법인㈜농우바이오 사외이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 조광식 | 1942-03-10 | 2년 | 재선임 | 현)(주)희망가스충전소 대표이사 | 농업회사법인㈜농우바이오 사외이사 | 대졸 | 대한 민국 |