주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-12-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 가남면 양화로 113-141 농우바이오 육종연구소 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -제1호 의안 :영업보고 -제2호 의안 :감사보고 -제3호 의안 :외부감사인 선임보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제24기(2012.10.1~2013.09.30) 재무상태표(대차대조표) 손익계산서 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제2-1호 의안 : 유연희 상근이사 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유연희 | 1947-07-15 | 2년 | 신규선임 | 현)농업회사법인(주)PPS,(주)이농우,(주)농우농산 감사 | 농업회사법인(주)농우바이오 회장, 농업회사법인(주)PPS,(주)이농우,(주)농우농산 감사 |
중졸 | 대한 민국 |