주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 가남면 양화로 113-141 농우바이오 육종연구소 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제25기(‘13.10.1 ~ 14.09.30) 재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금 :보통주1주당 현금250원 배당 -제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업년도 변경) -제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 -제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4-1호 의안: 사내이사(상근) 정용동 선임의 건 -제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-12-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 정관 변경의 건 중 결산일변경에 따른 사업년도 변경사항 반영이 주주총회에서 승인될 경우, 현재 9월말 결산일에서 12월말로 변경될 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2014-11-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용동 | 1961-02-20 | 2 | 재선임 | 현)농업회사법인㈜농우바이오 대표이사 | 현)농업회사법인㈜농우바이오 대표이사(상근) | 대졸 | 대한 민국 |