주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 가남면 양화로 113-141 농우바이오 육종연구소 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ※사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 송종윤 선임의 건 1-2호 의안: 기타비상무이사 박종수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송종윤 | 1960-10-15 | 2년 | 신규선임 | 현)농업회사법인 ㈜농우바이오 전무이사 전)농협경제지주 계열사지원1부 부장 전)NH종묘센터 소장 |
현)농업회사법인 ㈜농우바이오 전무이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 박종수 | 1958-07-21 | 2년 | 신규선임 | 현)농협경제지주 경영관리본부장 전)농협중앙회 전남지역본부장 전)농협은행 전남영업본부장 |
현)농협경제지주 경영관리본부장 | 대졸 | 대한 민국 |