주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제26기('14.10.1 ~ '15.09.30) 재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금 :보통주1주당 현금250원 배당 -제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안: 감사(상근) 김성광 선임의 건 -제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-11-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성광 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)농협중앙회 자재부장 |