주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.영업보고 2.감사보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제27기('15.10.1 ~ '15.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사 김창수 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 심진섭 선임의 건 -제3호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 현) 농협경제지주 본부장(상무) 전) 전북지본 본부장 전) 식품분사 분사장 |
| 심진섭 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 현) 원주원예농협 조합장 |