정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-08-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-07-20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 정용동 선임의 건 1-2호 의안: 기타비상무이사 배기섭 선임의 건 1-3호 의안: 사외이사 고희종 선임의 건 1-4호 의안: 사외이사 성진근 선임의 건 1-5호 의안: 사외이사 서규용 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안: 상근감사 유민선 선임의 건 ※ 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 상근감사1명 선임 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-07-20 | 2016-08-02 |
| -사외이사 참석여부 | 참석 3명 불참 0명 |
참석 2명 불참 1명 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항(관련공시) | -상기 의안관련 세부내용이 확정되면 추후 재공시하겠습니다 | - |
| ※관련공시 | - | 2016-07-20 주주총회 소집결의 |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 정용동 기타비상무이사 배기섭 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 고희종 사외이사 성진근 사외이사 서규용 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사 유민선 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-08-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안: 사내이사 정용동 선임의 건 1-2호 의안: 기타비상무이사 배기섭 선임의 건 1-3호 의안: 사외이사 고희종 선임의 건 1-4호 의안: 사외이사 성진근 선임의 건 1-5호 의안: 사외이사 서규용 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안: 상근감사 유민선 선임의 건 ※ 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 상근감사1명 선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-07-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용동 | 1961-02 | 2년 | 재선임 | 현)농우바이오 대표이사 |
| 배기섭 | 1957-02 | 2년 | 신규선임 | 현)곡성농협 조합장 전)오곡농협 조합장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고희종 | 1958-09 | 2년 | 재선임 | 현)서울대농생대식물생산과학부 교수 현)농촌진흥청 차세대BG21사업 식물분자 육종사업단장 |
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| 성진근 | 1941-10 | 2년 | 재선임 | 현)충북대 명예교수 전)농림부 양곡유통위원회 위원장 전)농협중앙회 농협개혁위원회 위원장 |
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| 서규용 | 1948-01 | 2년 | 신규선임 | 현)식품안전국민운동본부 회장 전)제60대 농림수산식품부 장관 전)로컬푸드운동본부 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유민선 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)농민신문사 경영지원국장 전)농민신문사 광고국장 |