주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 양화로 113-141 농우바이오 육종연구소 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제28기('16.1.1 ~ '16.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 개정(안)승인의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 총 5명) 제3-1호 의안: 사내이사 최유현 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 조남식 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 신현관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 박석주 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 남대현 선임의 건 -제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최유현 | 1961-04 | 2 | 신규선임 | 전)농우바이오 QA본부장 전)농우바이오 생산관리본부장 |
| 조남식 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 전)농협하나로유통 가공식품부장 현)농우바이오 총괄 전무 |
| 신현관 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 전)농협중앙회 농경지원본부장 현)농협경제지주 농협기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석주 | 1952-01 | 2 | 신규선임 | 전)영암군농협쌀조합법인 대표이사 현)영암군축산업협동조합 사외이사 |
영암군축산업협동조합 사외이사 |
| 남대현 | 1954-11 | 2 | 신규선임 | 전)(주)한농 감사실장 현)농협식품연구원 GAP인증 심사원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 농산물의 유통·가공·판매 | 1. 농산물의 유통·가공·판매업 | ■문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |