정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,423 | - 매출액 | 82,836 | |
| - 부채총계 | 49,316 | - 영업이익 | 11,064 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | -9,087 | ||
| - 자본총계 | 163,107 | *주당순이익(원) | -635 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 221,239 | - 매출액 | 103,088 | |
| - 부채총계 | 53,358 | - 영업이익 | 13,468 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | -7,547 | ||
| - 자본총계 | 167,881 | *주당순이익(원) | -528 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 총 4명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호 의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 개정(안)승인의 건 - 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 총 5명) 제3-1호 의안: 사내이사 최유현 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 조남식 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-3호 의안: 기타비상무이사 신현관 선임의 건 - 이사 후보자 본인이 취임의사가 없음을 주주총회 전에 통보하여 선임하지 않음 제3-4호 의안: 사외이사 박석주 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-5호 의안: 사외이사 남대현 선임의 건 - 원안대로 가결 -제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 -제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-27 주주총회소집공고 2017-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최유현 | 1961-04 | 2 | 신규선임 | 전)농우바이오 QA본부장 전)농우바이오 생산관리본부장 |
| 조남식 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 전)농협하나로유통 가공식품부장 현)농우바이오 총괄 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석주 | 1952-01 | 2 | 신규선임 | 전)영암군농협쌀조합법인 대표이사 현)영암군축산업협동조합 사외이사 |
영암군축산업협동조합 사외이사 |
| 남대현 | 1954-11 | 2 | 신규선임 | 전)(주)한농 감사실장 현)농협식품연구원 GAP인증 심사원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 농산물의 유통·가공·판매 | 1. 농산물의 유통·가공·판매업 | 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |