주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제29기('17.1.1 ~ 17.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 200원) -제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명 총 7명) 제2-1호의안:사내이사 유춘회 선임의 건 제2-2호의안:기타비상무이사 진종문 선임의 건 제2-3호의안:기타비상무이사 간은성 선임의 건 제2-4호의안:기타비상무이사 이상태 선임의 건 제2-5호의안:사외이사 서규용 선임의 건 제2-6호의안:사외이사 김태완 선임의 건 제2-7호의안:사외이사 최지현 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘회 | 1964-06 | 1 | 신규선임 | 현)농우바이오 전무 전)농협하나로유통 가공생필부 부장 |
| 진종문 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | 현)농협경제지주 계열사지원 부장 전)농협경제지주 인삼특작부 부장 |
| 간은성 | 1950-12 | 2 | 신규선임 | 현)남원주농협 조합장 전)하나로마트 전국협의회 부회장 |
| 이상태 | 1944-08 | 2 | 신규선임 | 현)북단양농협 조합장 전)단양군 자원봉사센터 센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서규용 | 1948-01 | 2 | 재선임 | 현)농우바이오 사외이사 전)제60대 농림수산식품부 장관 |
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| 김태완 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 현)한경대학교 식물생리 종자학 교수 현)한경대학교 식물생태화학연구소장 |
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| 최지현 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 현)한국농촌경제연구원 선임연구위원 전)농산업경제연구센터장 |
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