정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,441 | - 매출액 | 87,589 | |
| - 부채총계 | 58,075 | - 영업이익 | 10,350 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 8,259 | ||
| - 자본총계 | 171,366 | *주당순이익(원) | 578 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,907 | - 매출액 | 104,456 | |
| - 부채총계 | 65,238 | - 영업이익 | 9,952 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 9,229 | ||
| - 자본총계 | 174,669 | *주당순이익(원) | 651 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,860,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명 총 7명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(‘17.1.1~’17.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명 총 7명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 유춘회 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 진종문 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 간은성 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이상태 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 서규용 선임의 건 - 원안대로 승인. 제2-6호 의안 : 사외이사 김태완 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 사외이사 최지현 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘회 | 1964-06 | 1 | 신규선임 | 현)농우바이오 전무 전)농협하나로유통 가공생필부 부장 |
| 진종문 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | 현)농협경제지주 계열사지원 부장 전)농협경제지주 인삼특작부 부장 |
| 간은성 | 1950-12 | 2 | 신규선임 | 현)남원주농협 조합장 전)하나로마트 전국협의회 부회장 |
| 이상태 | 1944-08 | 2 | 신규선임 | 현)북단양농협 조합장 전)단양군 자원봉사센터 센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서규용 | 1948-01 | 2 | 재선임 | 현)농우바이오 사외이사 전)제60대 농림수산식품부 장관 |
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| 김태완 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 현)한경대학교 식물생리 종자학 교수 현)한경대학교 식물생태화학연구소장 |
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| 최지현 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 현)한국농촌경제연구원 선임연구위원 전)농산업경제연구센터장 |
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