정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-10-16 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 및 세부내용확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사및 감사선임의 건 | 이경재,송봉진,이명종, 김익명(사외이사), 한정길(사외이사), 강하근(감사) |
김용,김성모,최영식, 이기택(사외이사), 김주혜(감사) |
| -최대주주 주식및 경영권 양수도계약에 의해, 2009.12.15 임시주주총회에서 기존 이사회추천으로 신규 이사및 감사후보자를 추천함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-12-15 | |
| 시간 | 오전 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 영천리 494-3 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의 안건 제1호의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제2호 의안 : 이사 및 감사선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-10-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2009-10-16 소집결의 최초공시 2009-11-16 소집결의 정정공시 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 용 | 1946-06-16 | 3 | 신규선임 | 대우전자 이사 ㈜선우상공,㈜호담 대표이사 |
K.S.Med Transportation Inc.CEO | 한국외대 영어학과졸 고려대 경영대 석사 |
대한 민국 |
| 김성모 | 1972-10-04 | 3 | 신규선임 | 쿨코리아 사장 | 에스제이엑스㈜ 대표이사 |
부산 동아고졸 |
대한 민국 |
| 최영식 | 1959-04-17 | 3 | 신규선임 | 에이치앤에스㈜ 대표이사 | ㈜용인자연수련원 이사 | 연세대 경영학과졸 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기택 | 1971-03-10 | 3 | 신규선임 | 우암홀딩스㈜ 경영기획실 | 한국기술산업 경영기획실 | 경희대 수학과졸 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주혜 | 1974-03-25 | 1 | 신규선임 | 상근 | ㈜호연F&B 대표이사 |
지아이엠코리아㈜ 대표 이사 |
서울여대 경제 학과 졸 Maryland Hood College MBA |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~8. 생략 9. LED조명부품 및 제품의 제조, 판매업 |
LED사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |