주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 화성시 동탄면 영천리 494-3 (주)삼진엘앤디 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 가. 제1호의안 제23기 대차대조표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 나. 제2호의안 정관변경의 건 다. 제3호의안 이사선임 및 사외이사 연임의 건 -3-1호의안:사내이사 정현태 삼진엘앤디 사장 -3-2호의안:사외이사 김익명 - 본회3년차 연임 라. 제4호의안 감사선임의 건 마. 제5호의안 외부감사인 선임의 건 (삼일회계법인 => 한영회계법인) 바. 제6호의안 이사보수한도 승인의 건 사. 제7호의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정현태 | 1961-01-29 | 3 | 신규선임 | LG전자 | 삼진엘앤디 사장 | 인하대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익명 | 1942-11-26 | 3 | 재선임 | 삼성코닝 대표이사 | 삼진엘앤디 사외이사 | 한양대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익겸 | 1965-12-29 | 3 | 신규선임 | 상근 | 교보증권 | (주)카디오텍 CFO | 고려대 경영학 | 대한민국 |