정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 113,341 | -매출액 | 80,363 | |
| -부채총계 | 75,982 | -영업이익 | -7,803 | |
| -자본금 | 3,963 | -당기순이익 | -8,256 | |
| -자본총계 | 37,359 | *주당순이익 | -1,150원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -. 사내이사 선임 : 정현태 -. 사외이사 연임 : 김익명 -. 상근감사 선임 : 김익겸 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제23기 재무상태표,손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -. 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 -. 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임 및 사외이사 연임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정현태 제3-2호 의안 : 사외이사 김익명 -. 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -. 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억) -. 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) -. 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010.2.26 : 주주총회소집결의 2010.3.11 : 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정현태 | 1961-01-29 | 3 | 신규선임 | LG전자, 삼진광전 법인장 | 삼진엘앤디 사장 | 인하대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익명 | 1942-11-26 | 3 | 재선임 | 삼성코닝 대표이사 | - | 한양대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익겸 | 1965-12-29 | 3 | 신규선임 | 상근 | 교보증권 | (주)카디오텍 CFO | 고려대 경영학 | 대한민국 |