주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 화성시 동탄면 영천리 494-3 (주)삼진엘앤디 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업고고 2. 부의안건 가. 제1호의안 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 나. 제2호의안 2-1호의안 : 이경재 사내이사 선임의 건 2-2호의안 : 이명종 사내이사 선임의 건 다. 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경재 | 1944-10-29 | 3 | 재선임 | 삼진엘앤디 대표이사 | 삼진엘앤디 대표이사 | 한양대 | 대한민국 |
| 이명종 | 1970-01-06 | 3 | 재선임 | 다음케뮤니케이션 이사 | TRIMEK 전무 | 서울대 | 대한민국 |