(주)삼진엘앤디 (정정)신주인수권부사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2012. 2. 1

3. 정정사항

주 요 사 항 보 고 서

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권에 관한 사항 : 발행일로부터 만기일 이전까지 사채권자가 만기전 조기상환 청구할 수 있다.

  (1) 조기상환 청구비율 : 권면금액의 전부 또는 일부

  (2) 조기상환 청구장소 : 주식회사 삼진엘앤디

  (3) 조기상환 지급장소 : 기업은행 수원지점

  (4) 조기상환 청구기간 및 지급일 : 인수계약서 제2조 20호의 조건이 발생하지 않          을시, 발행 후 1년이 되는 시점 및 그 이후 매 3개월 단위.  단, 사채권자는 조기        상환 지급일 전 60일(당일포함)부터 조기상환 지급일 전 30일(당일포함)까지 주        식회사 삼진엘앤디에  조기상환 청구를 하여야 한다.

  (5) 조기상환 절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증         소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채        권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증        등)와 함께 조기상환청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환청구내        역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

나. 기한이익 상실에 관한 사항(“갑”은 삼진엘앤디를 말함)
    ① “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나, 기타          의 이유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 경우

   ② “갑”이 본 사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

   ③ “갑”이 파산, 화의 또는 회사정리절차의 개시신청을 하거나, 제3자로부터           이들 절차의 신청이 있거나, “갑”에 대하여 파산이 선고되거나 화의 또는           회사정리 절차가 개시된 경우

   ④ “갑”이 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정된 경우

   ⑤ “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해           산 명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

   ⑥ 영업활동의 일부 또는 전부가 정지된 경우

   ⑦ 주사업목적이 변경되었을 경우

   ⑧ 재해 등으로 인한 막대한 손해가 발생한 경우

   ⑨ 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하거나 다른 회사로부터 영업의 전    부 또는 중요한 일부를 양수받은 경우

   ⑩ 다른 법인과 인수 또는 합병계약이 체결된 경우

   ⑪ 최대주주가 변경되는 경우

   ⑫ “본 사채”의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 1회라도 14일 이상 지체한 때

   ⑬ “본 사채”의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 2회 이상 연속하여 지체한 때

   ⑭ “갑”의 주식이 상장폐지 되거나 30일 이상 거래가 중지된 경우

   ⑮ 기타 경영에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 경우