주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 영천리 494-3 (주)삼진엘앤디 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제25기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사무용 기계 및 장비 제조 및 판매업 기타 광학기기 제조 및 판매업 |
OA관련 사업등을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |