주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄일반산업단지 18블록 2로트 (주)삼진엘앤디 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제26기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 70원/주 포함) 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 - 정현태 사내이사 선임의 건(재선임) 3-2호 - 김익명 사외이사 선임의 건(재선임) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 - 김익겸 감사 선임의 건(재선임) 마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정현태 | 1961-01-29 | 3 | 재선임 | (주)삼진엘앤디 사장 | (주)삼진엘앤디 사장 | 인하대학교 기계공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익명 | 1942-11-26 | 3 | 재선임 | 삼성코닝대표이사 | (주)삼진엘앤디 사외이사 | 한양대학교 기계공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익겸 | 1965-12-29 | 3 | 재선임 | 상근 | 교보증권,(주)카디오텍 CFO | (주)삼진엘앤디 감사 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |