정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 131,724 | - 매출액 | 116,203 | |
| - 부채총계 | 71,757 | - 영업이익 | -7,307 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 5,641 | ||
| - 자본총계 | 59,967 | *주당순이익(원) | 368 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 184,033 | - 매출액 | 269,052 | |
| - 부채총계 | 101,746 | - 영업이익 | 5,810 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 7,583 | ||
| - 자본총계 | 82,288 | *주당순이익(원) | 498 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,072,517,670 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경승인의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 정현태 재선임 3-2호의안 : 사외이사 김익명 재선임 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 김익겸 재선임 =>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.18 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2013.02.18 주주총회 소집결의 2013.02.18 현금배당결정 2013.03.07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정현태 | 1961-01-29 | 3년 | 재선임 | 삼진광전 법인장 | 삼진엘앤디 사장 | 인하대 기계공학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익명 | 1942-11-26 | 3년 | 재선임 | 삼진엘앤디 사외이사 | 삼진엘앤디 사외이사 | 한양대 기계공학 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익겸 | 1965-12-29 | 3년 | 재선임 | 상근 | 교보증권 | 삼진엘앤디 감사 | 고려대 경영학 학사 | 대한민국 |