주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄일반산업단지 18블록 2로트 (주)삼진엘앤디 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제27기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 50원/주 포함) 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 - 이경재 사내이사 선임의 건(재선임) 3-2호 - 이명종 사내이사 선임의 건(재선임) 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경재 | 1944-10-29 | 3 | 재선임 | 삼진엘앤디 대표이사(1987년~현재) | 삼진엘앤디 대표이사 | 한양대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 이명종 | 1970-01-06 | 3 | 재선임 | 다음커뮤니케이션 이사 | 삼진엘앤디 기획팀 부사장 | 서울대학교 컴퓨터공학과 |
대한민국 |