주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-17 본사교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고 나. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제29기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내등기이사 및 사외이사 선임의 건 2-1호 - 정현태 사내이사 선임의 건(재선임) 2-2호 - 김익명 사외이사 선임의 건(재선임) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 - 김익겸 감사 선임의 건(재선임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. (전자투표제도 도입) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현태 | 1961-01 | 3 | 재선임 | (주)삼진엘앤디 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김익명 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 삼성코닝 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익겸 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 교보증권 |