주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-17 본사교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제30기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내등기이사 선임의건 2-1호 - 이경재 사내이사 선임의 건(연임) 2-2호 - 이명종 사내이사 선임의 건(연임) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경재 | 1944-10 | 3 | 재선임 | (주)삼진엘앤디 대표이사 회장 |
| 이명종 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (주)삼진엘앤디 대표이사 사장 |