주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 화성시 동탄면 청계리 401-13 화성사업장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 1) 제28기(2009.1.1~2009.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사(상근이사 2명) 선임의 건 4) 감사(상근감사 1명) 선임의 건 5) 이사보수한도 승인의 건 6) 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이세용 | 1949-01-26 | 3년 | 재선임 | (주)이랜텍 대표이사 | (주)이랜텍 대표이사 | 경희대 | 대한민국 |
| 이재남 | 1927-08-25 | 3년 | 재선임 | (주)이랜텍 상임고문 | (주)이랜텍 이사 | 한양공업학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이문성 | 1945-04-22 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자 캠코더 사업부장 중앙엔지니어링 대표이사 |
(주)이랜텍 비상임고문 | 인하대 | 대한민국 |