주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 화성시 동탄면 청계리 401-13 화성사업장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가)감사보고 나)영업보고 2)의결사항 가)제29기 재무제표 승인의 건 나)사외이사 선임의 건 다)감사 선임의 건 라)이사 보수한도 승인의 건 마)감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김헌수 | 1950-06-01 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 정보통신총괄 컴퓨터시스템사업부 부사장 | - | 일리노이공대 대학원 컴퓨터공학석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박호순 | 1950-04-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 국세청 소득세과장 | 태평양법무법인 고문 | 동국대학교행정대학원 행정학 석사 | 대한민국 |