주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 화성시 동탄면 일반산업단지 18-1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가)감사보고 나)영업보고 2)의결사항 가)제31기 재무제표 승인의 건 나)정관 일부 변경의 건 다)이사 선임의 건 다-1 : 이세용 사내이사 선임의 건 다-2 : 이해성 사내이사 선임의 건 라)이사 보수한도 승인의 건 마)감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이세용 | 1949-01-26 | 3년 | 재선임 | -삼일정공 설립 -이랜텍 대표이사 |
(주)이랜텍 대표이사 | 경희대 | 대한민국 |
| 이해성 | 1981-02-05 | 3년 | 신규선임 | -이랜텍 상무이사 | (주)이랜텍 상무이사 | 토론토대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 해외법인 지원사업 | 해외법인 사업확대에 따른 본사 지원 근거 명문화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |