주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로64-3 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제33기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) 나. 사외이사 선임의 건 다. 이사 보수한도 승인의 건 라. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2015-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오석하 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 서남아총괄 부사장 | - |