주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로64-3 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가)감사보고 나)영업보고 2)의결사항 가)제34기 재무제표 승인의 건 나)이사 선임의 건 나-1 : 이세용 사내이사 선임의 건 니-2 : 이해성 사내이사 선임의 건 다)이사 보수한도 승인의 건 라)감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 2016년 2월 19일 조회공시에 대한 일부확정 답변 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-02-19 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) 2016-02-22 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세용 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | -삼일정공 설립 -이랜텍 대표이사 |
| 이해성 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | -이랜텍 부사장 |