주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 (주)이랜텍 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 :감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제 37기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 사내이사 이세용(중임) 선임의 건 3-2호 사내이사 이해성(중임) 선임의 건 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세용 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | -삼일정공 설립 -이랜텍 대표이사 |
| 이해성 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | -이랜텍 사장 |