주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동2가 팬스타크루즈프라자) 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제23기(2017.1.1. ~ 2017.12.31) 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 최영학 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김현겸 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 이종식 2-4호 의안 : 사외이사 후보자 김태만 제3호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 후보자 이기원 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영학 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)팬스타 경영지원부문 부문장 |
| 김현겸 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)팬스타 대표이사 - 現 (주)산스타라인 대표취제역 - 現 대한민국해양연맹 총재 - 現 한국해양비즈니스학회 부회장 - 前 (주)팬스타라인닷컴 대표이사 - 前 부산항만공사 항만위원 - 前 한국해운조합 대의원 |
| 이종식 | 1951-03 | 3년 | 재선임 | - 現 코스텍주식회사 대표이사 - 前 (주)한국코스코 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태만 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 대통령직속 정책기획위원회 포용사외분과 위원 - 現 한국해양대학교 국제대학 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 前 기술보증기금 이사 - 前 (주)DHP코리아 감사 - 前 삼현산업(주) 감사 |