정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,235 | - 매출액 | 33,523 | |
| - 부채총계 | 13,756 | - 영업이익 | 2,728 | ||
| - 자본금 | 20,562 | - 당기순이익 | 1,796 | ||
| - 자본총계 | 28,479 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 최영학 사내이사 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 김현겸 사내이사 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 이종식 사내이사 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 김태만 사외이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이기원 감사 선임의 건 => 부결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3호의안 이기원 감사 선임의 건은 부결되어 선임하지 못했습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이기원 감사는 새로운 감사가 취임할 때까지 계속해서 권리의무를 유지하도록 하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-02-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영학 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | -現 (주)팬스타 경영지원부문 부문장 |
| 김현겸 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | -現 (주)팬스타 대표이사 -現 (주)산스타라인 대표취제역 -現 대한민국해양연맹 총재 -現 한국해양비즈니스학회 부회장 -前 (주)팬스타라인닷컴 대표이사 -前 부산항만공사 항만위원 -前 한국해운조합 대의원 |
| 이종식 | 1951-03 | 3년 | 재선임 | -現 코스텍주식회사 대표이사 -前 (주)한국코스코 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태만 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 한국해양대학교 국제대학 교수 - 現 대통령직속 정책기획위원회 포용사외분과 위원 |
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