정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-01 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 부의 안건 | 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (세부안건 미확정) 제 3호 의안 : 감사선임의 건 (세부안건 미확정) 제 6호 의안 : 정관 변경의 건 (세부안건 미확정) |
제 2호의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 강병수 선임의 건 제 2-2호 의안 사내이사 김영섭 선임의 건 제 2-3호 의안 사내이사 김상균 선임의 건 제 2-4호 의안 사외이사 박찬현 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 의안(주주제안) 감사 김송철 선임의 건 제 3-2호 의안 감사 이기원 재선임의 건 제 6호 의안: 정관 변경의건(목적추가외)-별첨 |
| 이사 선임 세부내역 | - | 사내이사 강병수 사내이사 김영섭 사내이사 김상균 세부내역 추가 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 사외이사 박찬현 세부내역 |
| 감사 선임 세부내역 | - | 감사 김송철 감사 이기원 세부내역 추가 |
| 사업목적 변경 | 95. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 95. 해운대리점업 |
| 사업목적 추가 | - | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <1.~94. 생략> 96. 벤처투자 및 해외투자 유치, 해외투자 알선 97. 기업 인수합병의 알선 및 중개업 98. 반도체 및 관련 소재와 생산장비의 제조, 판매, 수출입 99. 개인용 및 업무용 시스템 구축 대행 100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 설계,제조, 시공, 판매 및 수출입 101. 태양광 및 기타 신재생 에너지 발전사업 102. 에너지 저장 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공 및 수출입 103. 화학제품 및 의약품 제조, 판매, 수출입 104. 영농업 및 스마트팜 관련 설계, 운영 105. 대북투자 중개 및 알선등 컨설팅업 106. 남북경제협력 관련 사업 107. 관광 편의시설업 108. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제 1호 의안:제 24기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 강병수 선임의 건 제 2-2호 의안 사내이사 김영섭 선임의 건 제 2-3호 의안 사내이사 김상균 선임의 건 제 2-4호 의안 사외이사 박찬현 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 의안(주주제안)감사 김송철 선임의 건 제 3-2호 의안 감사 이기원 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안: 정관 변경의건(목적추가외)-별첨 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 정기주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병수 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)트러스트홀딩스 대표이사 - 前 KOMEX JAPAN Inc.(일본) 대표취체역 - 前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역 - 前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사 |
| 김영섭 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)팬스타 글로벌화물영업부문 이사 |
| 김상균 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)팬스타엔터프라이즈 크루즈사업부문 부문장 - 前 (주)팬스타 벌크선사업부문 부문장 - 前 (주)두양리미티드 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬현 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | - 前 중부지방해양경찰청장 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김송철 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - PWC컨설팅 공인회계사 - 한영회계법인 공인회계사 - 연세대 경제학과졸 |
| 이기원 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 前 기술보증기금 이사 - 前 (주)DHP코리아 감사 - 前 삼현산업(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <1.~94. 생략> 96. 벤처투자 및 해외투자 유치, 해외투자 알선 97. 기업 인수합병의 알선 및 중개업 98. 반도체 및 관련 소재와 생산장비의 제조, 판매, 수출입 99. 개인용 및 업무용 시스템 구축 대행 100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 설계,제조, 시공, 판매 및 수출입 101. 태양광 및 기타 신재생 에너지 발전사업 102. 에너지 저장 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공 및 수출입 103. 화학제품 및 의약품 제조, 판매, 수출입 104. 영농업 및 스마트팜 관련 설계, 운영 105. 대북투자 중개 및 알선등 컨설팅업 106. 남북경제협력 관련 사업 107. 관광 편의시설업 108. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 95. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 95. 해운대리점업 | 목적 추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |