주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2)부의안건 제1호의안: 제25기(2019년 월1일~2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안: 정관 일부변경의 건 (별첨1) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 금속구조물 창호 공사업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |