주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)케이피티유 본사 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제14기(2008년1월1일-2008년12월31일) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임훈 | 1960-09-22 | 3 | 신규선임 | (주)기아정기 (주)케이피티 (주)동양알루미늄 대표이사 |
(주)케이피티유 관리부 전무이사 | 목원대 경영학과 | 대한 민국 |