주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑리 308-1 (주)케이피티유 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 영업보고, 감사보고 (2)부의안건 제1호의안 : 제15기(2009년1월1일-2009년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 박도봉 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사선임의 건 제5-1호의안 : 오근석 감사 선임의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도봉 | 1960-11-03 | 3년 | 재선임 | (주)케이피티 이사('95.6~현재) (주)동양강철 이사('02.11~현재) 현대알미늄(주) 이사('05.07~현재) |
(주)케이피티유 이사 (주)동양강철 이사(주)현대알미늄 이사 |
목원대학교졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오근석 | 1959-04-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 주)한영테크 이사('95.6~'05.10) (주)모건산업 이사('05.11~'06.12) (주)알루텍 대표이사('07~현재) |
(주)알루텍 대표이사 | 전문대졸 | 대한민국 |