주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑리 308-1 (주)케이피티유 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 영업보고, 감사보고 (2)부의안건 제1호의안 : 제16기(2010년1월1일-2010년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 박석봉 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 신희섭 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사선임의 건 제5-1호의안 : 강홍기 감사 선임의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박석봉 | 1963-01-19 | 3 | 재선임 | 알테크 대표 동양강철 상무 현대알루미늄(주) |
케이피티유사장 | 전문대졸 | 대한민국 |
| 신희섭 | 1959-04-20 | 3 | 신규선임 | 기아자동차(주) 이사 | 케이피티유 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강홍기 | 1961-07-14 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현대모비스 한국자동차산업상임 |
동양강철 부사장 |
대졸 | 대한민국 |