주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑리308-1(주)케이피티유2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건: 제1호의안: 제17기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무상태표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 회계감사인 삼덕회계법인에서 신성회계법인 변경 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임훈 | 1960-09-22 | 3 | 재선임 | -前 (주)기아정기 -前 (주)동양알루미늄 대표이사 -現 (주)케이피티유전무이사 |
(주)케이피티유 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차부품 제조 및 판매업 - 전자부품 제조 및 판매업 |
사업다각화를 통한 신규 수익구조 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 금형열처리업 2. 제조및 임가공업 3. 이각호에 부대하는 사업일체 4. 부동산임대 5. 주물,목형 6. 도.소매업 |
1. 금형열처리 제조및 임가공업 2. 금형,주물,목형 제조및 판매업 3. 부동산 임대업 4. 도.소매 무역업 5. 위 각호에 부수되는 사업일체 |
목적사업 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |