정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 53,014 | -매출액 | 16,001 | |
| -부채총계 | 20,132 | -영업이익 | 1,376 | |
| -자본금 | 2,530 | -당기순이익 | 626 | |
| -자본총계 | 32,882 | *주당순이익(원) | 124 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | |||
| 배당금총액(원) | 0 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 0 | |
| 우선주 | 0 | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 0 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1호 의안: 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 임훈 (승인) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 5억원에서 6억원으로 변경승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부감사인 선임보고 삼덕회계법인에서 신성회계법인으로 변경 |
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| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임훈 | 1960-09-22 | 3 | 재선임 | 現 케이피티유 전무이사 前 (주)기아정기 前 (주)동양알루미늄 대표이사 |
케이피티유 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차부품 제조 및 판매업 - 전자부품제조 및 판매업 |
사업다각화를 통한 신규 수익구조 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 금형열처리업 2. 제조 및 임가공업 3. 이각호에 부대하는 사업일체 4. 부동산임대 5. 주물, 목형 6. 도.소매업 |
1. 금형열처리 제조 및 임가공업 2. 금형, 주물, 목형 제조 및 판매업 3. 부동산 임대업 4. 도.소매 무역업 5. 위 각호에 부수되는 사업일체 |
목적사업 재정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |