주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오후 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성 정남면 괘량리 308-1 (주)케이피티유 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고,감사보고 2.부의안건 제1호의안:제18기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서및이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4호의안:감사 선임의 건 (감사 1명) 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도봉 | 1960-11-03 | 3 | 재선임 | -前 (주)케이피티유 대표이사 -現 (주)동양강철 회장 |
-現 (주)동양강철 회장 | 목원대 상업교육과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최건환 | 1967-11-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -前 알테크 -現 장안금형 대표이사 |
장안금형 대표 | 충남기계공고 | 대한민국 |