주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고,감사보고 2.부의안건 제1호의안:제19기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서및이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 제2호의안:사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3호의안:이사보수한도 승인의 건 제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박석봉 | 1963-01-19 | 3 | 재선임 | 現(주)케이피티유 대표이사 現(주)동양강철 대표이사 |
現(주)케이피티유 대표이사 現(주)동양강철 대표이사 |
중경공업전문대 | 대한민국 |