주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서및이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (현금배당 : 주당50원) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 박도봉 사내이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 최건환 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 3 | 재선임 | (주)케이피티유 이사 (주)알루텍 이사 (주)알루코 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최건환 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)케이피티유 감사 (전)장안금형 대표 |